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深圳破获特大出口骗税案,牵涉15家公司,涉案金额超29亿元
2020-11-24 19:30:00
深圳破获

今年7月份,深圳警方在公安部的指导下,历经7个月的侦查,一举打掉了一个涉及全国多个省市的骗税团伙,涉案金额价税合计29亿多元。这也是深圳警方对骗税犯罪集团实现全链条精准打击的成功战例。


虚假登记,企图混淆警方视线


2019年12月,国家税务总局、深圳市税务局在日常排查中相继发现,本地有15家公司在增值税发票开具上有异常。

 

根据税务部门提供的报案线索,警方经过一系列调查后确认,这是一起性质恶劣的骗取出口退税的案件,但是犯罪嫌疑人非常狡猾,他们通过虚假登记的手段骗过了税务部门,也给警方摆了一个巨大的迷魂阵。

 

案件性质确认后,公安、税务、海关、人民银行等部门联合成立“12・16”专案组,深圳市公安局经济犯罪侦查局作为主侦单位负责侦办此案。


深圳破获特大出口骗税案,牵涉15家公司,涉案金额超29亿元

在涉税案件中,最关键的元素就是数据。嫌疑人的犯罪行为和犯罪证据,都是以数据的形式呈现。犯罪嫌疑人利用国家税务政策的便利措施,通过互联网和大数据对犯罪行为进行伪装,对他们的行踪进行掩盖,侦查难度极大。


深圳破获特大出口骗税案,牵涉15家公司,涉案金额超29亿元

深圳市公安局经济犯罪侦查局六大队副科长 林华栋:特别是这种骗税案件,数据就是我们的血液。案件前期经营的时候,我们面对的是海量的数据,我们这个案件在前期分析的时候,数据量超过一千万条。 


打击涉税犯罪,警方与多部门携手合成作战


由于涉税犯罪行为的特殊性,仅靠警方一家难以实现有效打击。因此,深圳警方数年前就与税务、海关、中国人民银行等部门建立了合作机制,前不久,这一机制升级为“深圳警税合成作战中心”。


各部门通力合作和信息技术的充分应用,经过两个月的分析,警方终于从上千万条数据中,筛出了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。警方发现,这15家公司背后的可疑资金都指向了一个叫刘某的人。

 

深圳破获特大出口骗税案,牵涉15家公司,涉案金额超29亿元

深圳市公安局经济犯罪侦查局六大队民警 韩凤龙:调查过程中,我们发现以刘某为首的具有地域性特征的一个骗税团伙。我们通过碰撞票流、资金流,以及大数据平台的数据,把骗税团伙人员架构和公司架构逐步梳理出来。


拓展侦查,掌握骗税全链条


通过对刘某的调查,警方逐渐掌握了涉及这一案件的上下游企业,以及100多个对公对私银行账号。他们发现,这一案件上游企业分布在江苏、江西、山东、河南等多个省份,而刘某只是这起骗税案件的一环,它的上游还有数个专门从事发票虚开的犯罪团伙,在它的下游还有专门提供服务的不法货代和地下钱庄。

 

这些犯罪嫌疑人分工明确,各自只负责自己的环节,在没有真实货物交易的情况下,以虚假的销售合同,非法取得增值税专用发票进行配票,然后再通过地下钱庄结汇,最终取得整套退税手续,并向税务机关申报出口退税。

 

深圳破获特大出口骗税案,牵涉15家公司,涉案金额超29亿元

为了取得有效证据,警方多次组织前往江西、江苏等地开展调查,历经7个多月的抽丝剥茧,大海捞针般的工作,最终锁定了犯罪链条的团伙成员。


在公安部统一协调组织下,2020年7月16日,专案组在全国多个省市抓获包括主犯刘某、周某等人在内的所有团伙主要犯罪嫌疑人77名,涉案金额价税合计29亿多元。目前,由这一案件引出的犯罪团伙、地下钱庄等其他案件仍在侦破过程中。

来自 搜航网
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