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预警!24家外贸企业被骗超1.1亿元,骗子套路终曝光!
2020-07-31 18:46:00
国际贸易国际海运

最近,诸暨市公安局经侦大队抓到了骗子,没想到,背后还牵扯出一系列长达20多年的跨国诈骗案件,24家外贸企业被骗超1亿元!


诸暨2家服装厂被骗损失超过2000万!


陈总是诸暨一家大型服装厂的负责人。2016年8月,倪林和宋伟(均为化名)找上门谈合作。


双方签了总价37.2万元的12600件摇粒绒外贸订单。交货后,倪林、宋伟一次性付清了货款。


紧接着,两人声称自己拿下美国某品牌经营权,想让陈总做品牌加工商。2017年,双方先后签订了5份购销合同,货款达1500万元。


等第一批价值480万元的货物发出后,倪林、宋伟两人各种拖欠货款,仅肯支付46.9万元。


预警!24家外贸企业被骗超1.1亿元,骗子套路终曝光!

民警走访受骗企业


面对恶意赊欠,陈总骑虎难下,继续生产交货可能面临破产,如果停止加工,已采购的面料就浪费了。他只能将价值1000多万元的服装生产出来,作清货处理,亏了700多万元!


而另一头,倪林和宋伟采用同样手段,对诸暨另外两家服装厂行骗,其中一家损失1300万元,另外一家看穿诡计及时止损。


诈骗24家国内纺织企业造成经济损失超过1.1亿


但是,除了诸暨这2家企业,倪林和宋伟还骗了杭州、义乌、象山、平湖等二十多家企业。


两人从2015年开始注册公司,与纺织企业签订大额加工订单,把服饰出口给一个美籍华裔叫张福铭的人。利用纺织业 “赊账接单”的潜规则,仅支付少部分货款,一共给24家纺织企业造成经济损失1.1亿余元!


这个张福铭就是长三角纺织业“杀手”JOE ZHANG,在1998年就曾作案,被上海经侦总队通缉过。2009年,据新闻报道,国内被他诈骗的纺织企业就有上百家!▼▼▼

预警!24家外贸企业被骗超1.1亿元,骗子套路终曝光!


20多年,骗了上百家国内纺织企业


据了解,因为张福铭的整个操作环节都是通过其代理人完成,取证难度很大。另外,他远在美国,根据目前国内的司法程序,也很难追回货款。因此,20多年来,都没有张福铭被制裁的消息,反而还有国内纺织企业继续被骗。


诸暨市公安局经侦大队抓获倪林和宋伟后,他俩承认,完全清楚张福铭行骗纺织企业的不良行径,并且2015年12月,宋伟还去美国见过张福铭。


预警!24家外贸企业被骗超1.1亿元,骗子套路终曝光!

之后的5年,倪林、宋伟和张福铭合作的业务多达1000多万美金,而张福铭仅支付了200多万美金。两人以先履行小额合同或部分履行合同的办法,诱骗国内企业与张福铭签订加工合同,骗取货物后出口,犯罪情节极为恶劣。


日前,倪林、宋伟两人因涉嫌合同诈骗金额巨大,已移送起诉至绍兴市人民检察院。


温馨提醒


近年来“赊账接单”诈骗案屡见不鲜,却还能屡屡得手,正是利用了经营者遇到“大生意”时,怕要求先付款会得罪买主的心理。为此提醒广大纺织老板,谨慎交付未付款货品,警惕陌生买家,提高防范意识,避免上当受骗。


签订合同时可要求对方写欠条,载明时间、型号、数量、金额、收货人、发货人等信息,留其身份证复印件,自己也要保留收货单。发现自己被骗后第一时间报警,并尽量回忆起相关细节,为警方提供线索以方便警方及时破案。


来自 搜航网
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